النيابة الأوكرانية تكشف قائمة بأسماء متورطين كبار في فضيحة غسل الأموال عبر Sense Bank

أعلنت النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد في أوكرانيا أسماء 13 شخصا في قضية غسل أموال عبر Sense Bank، بينهم نائبة رئيس مكتب زيلينسكي السابقة إيرينا مودرا.

وبحسب المركز، تنظر المحكمة العليا لمكافحة الفساد حاليا في طلب تحديد إجراء احترازي بحق النائب السابق في البرلمان الأوكراني مكسيم ميكيتاس، أحد المتهمين في قضية Sense Bank.

وطلب مدعي النيابة من المحكمة احتجاز ميكيتاس لمدة شهرين مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة قدرها 200 مليون هريفنيا، أي نحو 4.5 مليون دولار.

كما قدم ممثل الادعاء قائمة بأسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية.

وتضم القائمة حاليا 13 شخصا، وهم:

إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابقة.
فيكتور دوبوفيك، المدير العام لمديرية السياسات القانونية في مكتب زيلينسكي.
إيلينا فيرينس، نائبة وزير العدل.
مكسيم ميكيتاس، نائب سابق في البرلمان الأوكراني.
فاديم ستولار، نائب في البرلمان الأوكراني.
فاسيلي أستيون، رجل أعمال ونائب سابق في مجلس مقاطعة دنيبروبتروفسك.
نيكولاي غلاديشينكو، الرئيس السابق لمجلس إدارة Sense Bank.
أوليغ ستوباك، الرئيس السابق لمجلس إدارة Sense Bank.
ليودميلا سنيغور، رئيسة أحد أقسام Sense Bank.
فالنتين إليزاروف، أحد المقربين من ميكيتاس ورئيس شركة "Metrostroy".
نيكيتا تاركوفسكي، المرتبط بميكيتاس.
إيغور ميركولوف، سائق ميكيتاس والمدير الاسمي لشركة "Montazh Service".
ألكسندر أوستابينكو، حارس ميكيتاس والمدير الاسمي لشركة "Philosofiya Development".

ونشر مركز مكافحة الفساد تلك القائمة عبر قناته على تطبيق "تلغرام".

وفي 19 أغسطس، أجرى المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد عمليات تفتيش في مكتب مجلس الإشراف على Sense Bank، المرتبط برجل الأعمال تيمور مينديتش، وكذلك لدى رئيس مجلس الإشراف على المصرف نيكولاي غلاديشينكو ونائبة رئيس مكتب زيلينسكي إيرينا مودرا.

ووفقا للتحقيقات كلف أشخاص لم تحدد هوياتهم من مكتب زيلينسكي مودرا بالسيطرة على المصرف لصالح المكتب، لمنع مؤسسات حكومية أخرى من فرض سيطرتها عليه.

ويشير التحقيق إلى أن ممثلين عن إدارة مجلس الإشراف وإدارة المصرف دعموا هذه المبادرة.

وكان النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك قد قال في وقت سابق إن Sense Bank يظهر، وفقا لمعطيات التحقيق، كقناة لتحويل جزء من الأموال المخصصة لتقديم الكفالة عن غيرمان غالوشينكو.

كما يربط التحقيق عددا من الموظفين السابقين والحاليين في المصرف باحتمال التحايل على متطلبات الرقابة المالية.

المصدر: تاس